公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-025

证券代码：874413 证券简称：中陶股份 主办券商：民生证券

唐山中陶家居股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

根据公司经营发展需要，公司拟出资设立全资子公司厦门逸每刻
科技有限公司（最终名称以工商部门核准为准），注册资本 1000 万元，
注册地为厦门。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第
1 号—— 重大资产重组》1.2：“挂牌公司新设全资子公司或控股子
公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。” 因
此，公司本次新设立全资子公司不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

公告编号：2024-025

公司于 2024 年 12 月 18 日召开了第一届董事会第九次会议，审
议并通过了《关于公司拟出资设立全资子公司的议案》，议案表决
情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需要经过市场监督管理部门办理注册登记手续，具体内容以市场监督管理部门核准为准
（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务
（八） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：厦门逸每刻科技有限公司

注册地址：厦门市（最终以工商登记为准）

主营业务：卫生洁具销售；卫生洁具研发；（最终以工商登记为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

公告编号：2024-025

出资额或投资金 出资比例或持 实缴金额

投资人名称 出资方式

额 股比例

唐 山 中 陶 家 现金 1000 万元 100% 0 万元

居 股 份 有 限

公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次出资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资 产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、 对外投资协议的主要内容

本次对外投资系成立全资子公司，无需签订协议。
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

本次对外投资系进一步拓展公司业务，进而扩大公司的品牌效应和市场覆盖面，提升公司综合竞争力。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次新设立全资子公司是从公司发展战略角度做出的审慎性决策，不存在损害公司及股东利益的情形，子公司业务的开展受市场竞争的影响，可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内控制度及风险管理制度，明确经营管理策略，以不断适应市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公告编号：2024-025

本次投资为扩展公司规模，资金为自有资金，不存在损害公司股东利益的情况，对公司未来的业绩提升、利润增长有积极影响。
五、 备查文件目录
唐山中陶家居股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

唐山中陶家居股份有限公司
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