公告日期：2025-04-23

证券代码：874413 证券简称：中陶股份 主办券商：民生证券
唐山中陶家居股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面形式
发出
5.会议主持人：夏剑石
6.会议列席人员：监事及非监事高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规 定，会议召开合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年的生产经营情况编制了总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024年，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用，并编制了董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以【信会师报字[2025]第 ZC10311 号】文出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度的生产经营情况编制了财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

公司根据对 2025 年度的生产经营情况的预测编制了财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营管理情况编制了 2024 年年度报告及摘
要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况，公司决定 2024 年度不进行利润分
配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《唐山中陶家居股份有限公司续聘 2025年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 ……
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