公告日期：2025-07-07

公告编号：2025-012

证券代码：874413 证券简称：中陶股份 主办券商：民生证券

唐山中陶家居股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 召开合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点为公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-012

□网络投票 □其他方式投票

本次会议为现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 7 月 22 日 10 点

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874413 中陶股份 2025 年 7 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

公告编号：2025-012

关于拟申请公司股票在全国中小

1 企业股份转让系统终止挂牌的议 √

案

关于提请股东会授权董事会办理

申请公司股票在全国中小企业股

2 √

份转让系统终止挂牌相关事宜的

议案

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 7 日在全国中小企业股份

转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《唐山中陶家居
股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：
2025-010）、《唐山中陶家居股份有限公司拟申请公司股票在全国中小
企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-011）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

现场登记

公告编号：2025-012

（二） 登记时间：2025 年 7 月 22 日 9 点

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：会议联系人：郑爱民；联系方式：15511926601；（二） 会议费用：参会费用敬请各位参会股东自理。
五、 备查文件
《唐山中陶家居股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

唐山中陶家居股份有限……
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