公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-006

证券代码：874414 证券简称：上舜科技 主办券商：光大证券
苏州上舜科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许理浩
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《苏州上舜科技股份有限公司章程》中关于股东会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2025-006

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购子公司少数股权的议案》
1. 议案内容：

株洲华匠科技有限公司（以下简称“株洲华匠”）为苏州上舜科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司持有株洲华匠 51%的股权。

公司根据战略发展需要，拟以 17,766,490.68 元收购株洲华匠的自然人股东贺文辉、吕蓉、田业常、何伟、陈志华持有的株洲华匠 49%的股权。收购完成后，公司直接持有株洲华匠 100%的股份，株洲华匠变为公司的全资子公司。

具体内容详见公司于2025年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于收购子公司股权的公告》（公告编号：2025-005）。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《苏州上舜科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

苏州上舜科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 29 日

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