公告日期：2025-04-28

证券代码：874414 证券简称：上舜科技 主办券商：光大证券
苏州上舜科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

苏州上舜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 30 日召
开了第一届董事会第六次会议，审议通过《关于制定挂牌后适用的〈公司章程〉
及其他内部治理制度的议案》，该议案已于 2024 年 10 月 15 日召开的 2024 年
第三次临时股东会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

苏州上舜科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为促进苏州上舜科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范化运
作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管 理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理 规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《苏州上舜科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 董事会是股东会的执行机构，在股东会闭会期间负责公司重大经
营决策，对股东会负责。

第二章 董事会的组成和职权

第三条 董事会由 5 名董事组成，董事会设董事长 1 名，不设副董事长。
第四条 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会依法行使下列职权：
（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或减少注册资本，发行债券的方案；

（六）制定公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员并决定其报酬事项和奖惩事项，根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员并决定其报酬事项和奖惩事项

（十）制订公司的基本管理制度；

（十一）制订《公司章程》的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。
超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第五条 公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：

（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

（二）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上 的交易，且超过 300 万元。

第六条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议。下列对外担保行为，须经董事会审议通过后，提交股东会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计 总资产 30%的担保；

（五）公司为关联方提供的担保；

（六）公司为股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（七）中国证监会、全国股转公司或者《公司章程》规定的其他担保。
第七条 公司提供财务资助，应当以发生额作为成交金额，按照连续十二个月累计计算的原则，适用《治理规则》第八十二条。

公司连续十二个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用《治理规则》第八十二条。

已经按照相关规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

第八条 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，应当提交董事会审议后，提交公司股东会审议：

（一）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%的；

（……
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