公告日期：2025-10-21

公告编号：2025-034

证券代码：874414 证券简称：上舜科技 主办券商：光大证券
苏州上舜科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 11 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长许理浩

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《苏州上舜科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-034

公司因经营发展需要，向邮储银行申请授信额度，授信额度人民币 1,000 万元整，期限 1 年，同时按邮储银行要求，该笔授信还需附带专利质押。本次质押的专利为：一种电机散热结构和具有该结构的电机及散热方法（专利证书号：202210763120.1）、一种传动模组的减震性能智能评估方法及系统（专利证书号：202310493035.2）、一种智能化的传动模组生产管理方法及系统（专利证书号：202310464285.3），共 3 项专利，专利权人均为苏州上舜科技股份有限公司。

公司因经营发展需要，向宁波银行申请授信额度，授信额度人民币 3,000 万元整，期限 1 年，同时按宁波银行要求，该笔授信还需附带专利质押。本次质押的专利为：一种多轴组合式传动模组（专利证书号：202210867661.9），共 1 项专利，专利权人为苏州上舜科技股份有限公司。

公司因经营发展需要，向中信银行申请授信额度，授信额度人民币 3,000 万元整，期限 1 年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2025 年 11
月 5 日召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-034

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《苏州上舜科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

苏州上舜科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 21 日

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