公告日期：2025-10-21

公告编号：2025-035

证券代码：874414 证券简称：上舜科技 主办券商：光大证券
苏州上舜科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：张家港市塘桥镇富民中路 199 号节能环保创新园 B 区 25 幢 102
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票结合的方式表决，同一股东应选择现

公告编号：2025-035

场投票、电子通讯投票方式中的一种。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 5 日上午 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874414 上舜科技 2025 年 10 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司申请银行授信额度的议案》 √

公司因经营发展需要，向邮储银行申请授信额度，授信额度人民币 1,000 万
元整，期限 1 年，同时按邮储银行要求，该笔授信还需附带专利质押。本次质押的专利为：一种电机散热结构和具有该结构的电机及散热方法（专利证书号：202210763120.1）、一种传动模组的减震性能智能评估方法及系统（专利证书号：202310493035.2）、一种智能化的传动模组生产管理方法及系统（专利证书号：

公告编号：2025-035

202310464285.3），共 3 项专利，专利权人均为苏州上舜科技股份有限公司。
公司因经营发展需要，向宁波银行申请授信额度，授信额度人民币 3,000 万元整，期限 1 年，同时按宁波银行要求，该笔授信还需附带专利质押。本次质押的专利为：一种多轴组合式传动模组（专利证书号：202210867661.9），共 1 项专利，专利权人为苏州上舜科技股份有限公司。

公司因经营发展需要，向中信银行申请授信额度，授信额度人民币 3,000 万元整，期限 1 年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本……
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