公告日期：2026-03-12

苏州上舜科技股份有限公司

章程

目录

第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份 ......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东会......7

第一节 股东 ......7

第二节 股东会的一般规定 ......12

第三节 股东会的召集 ......16

第四节 股东会的提案与通知 ......17

第五节 股东会的召开 ......19

第六节 股东会的表决和决议 ......22
第五章 董事会 ......26

第一节 董事 ......26

第二节 董事会 ......29

第三节 独立董事 ......34

第四节 董事会专门委员会 ......37
第六章 总经理及其他高级管理人员......38
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......41

第一节 财务会计制度 ......41

第二节 利润分配 ......41

第三节 内部审计 ......42

第四节 会计师事务所的聘任 ......43
第八章 信息披露和投资者关系管理......43

第一节 信息披露 ......43

第二节 投资者关系管理 ......43
第九章 通知 ......46
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......46

第一节 合并、分立、增资和减资......46

第二节 解散和清算 ......47
第十一章 修改章程 ......49
第十二章 附则 ......50

苏州上舜科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护苏州上舜科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依据《公司法》及其他有关法律、法规的规定，由苏州上舜精密
工业科技有限公司以整体变更方式发起设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称

中文名称：苏州上舜科技股份有限公司

英文名称：Suzhou Shangshun Technology co., Ltd.

第四条 公司住所：张家港市塘桥镇富民中路 199 号节能环保创新园 B 区 25 幢
102。

第五条 公司注册资本为人民币 3,000.00 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以人为本、价值共享、创新发展，成为国内领先的
自动化设备核心方案解决商。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：从事机械手及相关机器零部件、自
动化设备的研发、设计、加工、组装、生产，销售自产产品；提供相关的技术咨询服务及专利技术的转让；计算机网络领域内的技术开发、设计、咨询服务；从事与本企业生产同类产品及相关产品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品的、按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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