公告日期：2026-03-27

证券代码：874414 证券简称：上舜科技 主办券商：光大证券
苏州上舜科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：张家港市塘桥镇富民中路 199 号节能环保创新园 B 区 25 幢 102
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许理浩
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事辞任的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2026 年 3 月 10 日收到董事仲学林先生、苏诗志先生递交的辞
任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后，仲学林先生继续担任公司副总经理，苏诗志先生继续担任公司其他职务。
本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司将按照相关规定尽快完成董事补选工作。在新任董事就任前，仲学林先生、苏诗志先生仍按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。

上述人员的辞任对公司正常生产、经营不会产生重大影响。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司独立董事的任职资格、选聘程序、职责权限及履职保障，充分发挥独立董事在规范运作、保护中小投资者合法权益等
方面的作用，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会拟定了《独立董事工作制度》。
本次制定《独立董事工作制度》，是公司首次建立独立董事制度，旨在为后续聘任独立董事提供制度依据，确保独立董事依法独立、客观公正地履行职责，促进公司决策的科学化和民主化，提升公司治理水平。

《独立董事工作制度》自股东会审议通过之日起生效实施，公司首次聘任独立董事后即按本制度执行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升决策效率和监督效能，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司拟聘任独立董事、设立董事会审计委员会的计划，公司拟对内部监督机构进行调整，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并相应修订《公司章程》。

本次修订《公司章程》部分条款是由于公司发展需要，本次《公司章程》的部分条款修订不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股……
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