公告日期：2026-04-17

证券代码：874414 证券简称：上舜科技 主办券商：光大证券
苏州上舜科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长许理浩

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会需就 2025 年度董事会工作情况向公司 2025 年年度股东会报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，总经理对董事会负责，公司董事会听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》1.议案内容：

公司因经营发展需要，2026 年度拟向邮储银行、宁波银行、中信银行申请授信额度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：

公司实际经营情况和行业薪酬水平，拟确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案。
2.回避表决情况：

本议案关联董事许理浩回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨帆、朱怀清对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2026 年 5
月 11 日召开 2025 年年度股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议《关于公司董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》1.议案内容：

公司实际经营情况和行业薪酬水平，拟确认公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案。
2.回避表决情况

关联董事许理浩、林浩、刘松江回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事杨帆、朱怀清对本项议案发表了同意的独立意见。
（七）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会需就 2025 年公司经营情况向公司 2025 年年度股东会报告。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨帆、朱怀清对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报……
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