公告日期：2025-05-06

公告编号：2025-024

证券代码：874415 证券简称：新亚电通 主办券商：国投证券
苏州新亚电通股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

苏州相城经济技术开发区澄阳街道如元路 98 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 黄增畴先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序及表决结果均合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 100%
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-024

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

具体内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《新亚电通:独立董事任命公告》(公告编号:2025-022)。
2. 关于补选独立董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 《关于补选公司独立 104,120,948 100% 是

董事候选人的议案》

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

朱中一 独立董事 离任 2025-05-06 2025 年第一次临 审议通过
时股东会会议

卜璐 独立董事 就任 2025-05-06 2025 年第一次临 审议通过
时股东会会议

四、备查文件

《苏州新亚电通股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

公告编号：2025-024

苏州新亚电通股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 6 日

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