公告日期：2024-04-26

证券代码：874416 证券简称：智能检测 主办券商：开源证券
湖北交投智能检测股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关
于修订对外投资管理办法的议案》，表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

湖北交投智能检测股份有限公司

对外投资管理办法

第一章 总则

第一条 为规范湖北交投智能检测股份有限公司的投资行为，加强投资管
理，防范投资风险，提高投资效益，维护公司权益，根据《中华人民共和国公司法》《湖北交投智能检测股份有限公司章程》《省属企业主业和投资管理办法（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和国家有关法律、法规，制定本办法。

第二条 本办法适用于湖北交投智能检测股份有限公司，各子公司原则上不
具备投资功能。

第三条 本办法所称的投资是指以现金、实物、公司股权、债权、有价证券
或无形资产等资源投入市场获取未来收益的行为。主要包括下列投资活动：

（一）固定资产投资，包括基本建设投资、更新改造投资（含固定资产改良
支出）、产城开发投资等；

（二）股权投资，包括但不限于境内外设立全资、控股、参股企业及对其追加投资，以及受让股权、收购兼并、合资合作、设立基金、增加注册资本等；
（三）金融类产品投资，包括证券投资、保险产品投资、金融衍生品投资等；
（四）无形资产投资，包括专利权、商标权、非专利技术、土地使用权等投资活动。

第四条 投资应遵循下列原则：

（一）战略性原则：投资应符合公司发展战略，实现以投资带动产业升级和转型发展。

（二）规模适应性原则：投资规模应与公司资产负债水平和实际筹资能力相适应。

（三）收益性原则：除政策性、公益性项目外，投资项目应具有一定的经济效益，应满足公司投资财务评价指标基准值要求。

（四）科学决策原则：按照“三重一大”政策要求，投资项目应履行专家论证、风险分析、集体决策等程序。

第五条 本办法中所指的投资额，指公司在投资项目中的实际出资额，不包
括项目投资总额中合作方（如存在）的出资额。

第六条 列入湖北交投智能检测股份有限公司负面清单内的投资项目不得
投资（详见附件 1）。

第七条 鼓励主业投资，严控非主业投资。公司主业为：专业技术与商务服
务业、生态保护和环境治理业。

第二章 投资管理职责分工

第八条 公司党委会按照“四会一层”决策制度及《党委会议事规则》规定，
对拟提交董事会决策的重大事项，召开党委会议进行研究讨论。党委重点把好政治关、政策关，主要从是否符合党的路线方针政策和国家法律法规，是否符合公司发展规律，是否符合广大职工群众的根本利益等方面提出前置研究意见。

第九条 公司股东大会、董事会、总经理办公会为公司投资决策机构，按照
《湖北交投智能检测股份有限公司章程》《湖北交投智能检测股份有限公司四会
一层权责界面清单》《湖北交投智能检测股份有限公司授权管理办法》等相关文件规定，履行决策程序。

第十条 董事会办公室（证券投资部）是公司投资事项的统筹实施部门，履
行下列投资管理职能：

（一）负责拟定公司年度投资计划及年度投资计划的调整工作；

（二）负责公司股权投资类项目的策划、论证、尽职调查等前期工作；

（三）负责对已批准投资事项的执行情况进行监管；

（四）负责建立健全投资管理基础信息台账，全面掌握公司的投资情况；
（五）负责做好月度、年度投资计划完成情况统计工作；

（六）负责公司投资项目的后评价工作，形成专项后评价报告，并根据后评价结果，对投资活动和投资活动的管理进行改进和完善；

（七）负责落实董事会、股东大会审议决策程序；

（八）其他投资管理工作。

第十一条 生产经营部（集采中心）是公司固定资产、土地使用权投资管理
实施部门，履行下列投资管理职能：

（一）负责公司固定资产、土地使用权投资的计划和预算管理工作；

（二）负责固定资产、土地使用权投资计划实施过程组织、协调和管理工作；
（三）其他需要协助参与的投资管理工……
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