公告日期：2024-04-26

证券代码：874416 证券简称：智能检测 主办券商：开源证券
湖北交投智能检测股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关
于修订监事会议事规则的议案》，表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

湖北交投智能检测股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范湖北交投智能检测股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，保障监事会依法独立行使监督职能，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称《公司法》）等有关法律法规和《湖北交投智能检测股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际，制定本规则。

第二条 监事会是公司依法成立的监督机构，对股东大会负责，在法律法规和公司章程规定的范围内行使职权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。

第二章 监事会职权

第三条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）根据法律、行政法规的规定和公司章程的规定应由监事会行使的其他职权。

监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。

第三章 监事会

第四条 公司设监事会，成员为 5 人。其中，由湖北交通投资集团有限公司
推荐并经股东大会选举产生 1 人；由湖北交投科技发展有限公司推荐并经股东大会选举产生 1 人；由湖北省高速公路实业开发有限公司推荐并经股东大会选举产生 1 人。由职工代表担任的监事 2 人，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第五条 董事会办公室负责支持监事会日常工作，其主要职责是：处理监事会日常工作；收集、整理、印发监事提出的议案；监事会有关报告、决议的起草和印发；监事会会议记录；文件、资料的管理及其档案管理；《公司章程》规定的监事会其他事项。

第一节 监事

第六条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的；

（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八）法律、行政法规、部门规章、业务规则和本章程规定的其他内容。
董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第七条 监事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：

（一）最近三年内受到中国证监会及其派出机构行……
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