公告日期：2024-09-04

公告编号：2024-045

证券代码：874416 证券简称：智能检测 主办券商：开源证券
湖北交投智能检测股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：湖北交投智能检测股份有限公司 2010 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李长杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-045

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于智能检测公司董事变更的议案》
1.议案内容：

本次股东会同意提名雷宗建为湖北交投智能检测公司董事，任职期限至本 届董事会任期届满，桂楠不再担任公司董事职务。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《湖北交投智能检测股份有限公 司董事任免公告》(公告编号：2024-040)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况
（二）审议通过《关于修订<“四会一层”权责界面清单>的议案》
1.议案内容：

根据国务院国资委、省政府国资委有关要求，参考部分央国企有关经验做 法，结合公司实际，进一步梳理公司治理主体权责界面，现对公司《“四会一 层”权责界面》进行了修订完善。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况

公告编号：2024-045

（三）审议通过《关于调整 2024 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

为做好 2024 年度预算管理工作，进一步提升全面预算管理水平，确保公
司各项业务的顺利进行，现对公司 2024 年预算进行调整。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况
（四）审议通过《关于调整 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《湖北交投智能检测股份有限公 司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-042)
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股……
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