
公告日期:2024-12-02
公告编号:2024-054
证券代码:874416 证券简称:智能检测 主办券商:开源证券
湖北交投智能检测股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 11 月 29 日
2.会议召开地点:智能检测公司 2010 会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:李长杰
6.会议列席人员:监事会成员及公司常年法律顾问
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请办理融资 3000 万元以及开展票据支付业务的议案》1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定
公告编号:2024-054
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于公司拟向银行申请流动资金贷款及开展票据支付业务的公告》(公告编号:2024-055)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于向湖北高路工程检测中心有限公司提供借款 500 万元的议案》
1.议案内容:
因全资子公司经营需要,公司向全资子公司湖北高路工程检测中心有限公司提供借款,借款金额 500 万元。此次借款用于高路检测公司经营周转,借款期限为 2 年,具体以公司与湖北高路工程检测中心有限公司签订的借款协议为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议《关于合资组建低空经济发展有限责任公司的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《湖北交投智能检测股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2024-056)。
2.回避表决情况
该议案涉及关联交易事项,关联董事李长杰、蔡运涛、雷云攀、张再武、雷宗建需回避表决。
3.议案表决结果:
公告编号:2024-054
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(四)审议《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《湖北交投智能检测股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》(公告编号:2024-057)。
2.回避表决情况
该议案涉及关联交易事项,关联董事李长杰、蔡运涛、雷云攀、张再武、雷宗建需回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开智能检测公司 2024 年第四次临时股东会的议案》1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《湖北交投智能检测股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-058)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北交投智能……
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