公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-059

证券代码：874416 证券简称：智能检测 主办券商：开源证券
湖北交投智能检测股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：湖北交投智能检测股份有限公司 2010 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李长杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-059

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请办理融资 3000 万元以及开展票据支付业务的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于公司拟向银行申请流动资金贷款及开展票据支付业务的公告》(公告编号：2024-055)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
（二）审议通过《关于合资组建低空经济发展有限责任公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北交投智能检测股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-056）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因出席股东均为关联股东，无需回避表决。
（三）审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-059

具体内容详见公司于2024年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北交投智能检测股份有限公司关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2024-057）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因出席股东均为关联股东，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北英达律师事务所
（二）律师姓名：汪文渊、曾子雄
（三）结论性意见

本律师认为，贵司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;会议表决结果合法、有效。
四、备查文件目录

1．《湖北交投智能检测股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》
2．《湖北英达律师事务所关于湖北交投智能检测股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会法律意见……
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