公告日期：2025-04-07

证券代码：874416 证券简称：智能检测 主办券商：开源证券
湖北交投智能检测股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：湖北交投智能检测股份有限公司 2010 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李长杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司依据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司 2024 年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的 《2024 年年度报告》(公告编号：2025-010)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-011)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

2024 年公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，对公司 2024 年度董事会工作情况做出具体报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况

（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

2024 年度公司监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席邹甜女士代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及相关规定，将公司《2024 年度财务决算报告》予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《湖北交投智能检测股份有限公司 2024年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-012)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占……
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