公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-027

证券代码：874416 证券简称：智能检测 主办券商：开源证券
湖北交投智能检测股份有限公司

2025年第二届第五次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整； 没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏；并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议基本情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月22日

2.会议召开方式： 现场

3.会议召开地点：智能检测公司1911会议室

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年8月14日以书面方式发出

5.会议主持人：徐兵

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表53人，实际出席职工代表47人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表董事的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《中华全国总工会关于加强公司制企业职工董事制度、职工监事制度建设的意见》等有关规定，会议同意选举王文静女士为公司职工代表董事，任职期限自公司2025年第三次临时股东会审议通过《关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案》之日起至公司第二届董事会届满。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-027

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （
www.neeq.com.cn）披露的《湖北交投智能检测股份有限公司职工董事任命公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意44票；反对2票；弃权0票；无效票1票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件
《湖北交投智能检测股份有限公司2025年第二届职工代表大会第五次会议决议》

湖北交投智能检测股份有限公司
董事会

2025 年8月26日

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