公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-028

证券代码：874416 证券简称：智能检测 主办券商：开源证券
湖北交投智能检测股份有限公司职工董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 22 日召开湖北交
投智能检测股份有限公司 2025 年第二届职工代表大会第五次会议，审议通过了《关于选举公司职工代表董事的议案》，选举王文静女士为公司第二届董事会职工代表董事。
选举王文静女士为公司职工代表董事，任职期限自公司 2025 年第三次临时股东会《关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案》审议通过之日起至公司第二届董事会届满，本次任命无需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，决定增设职工董事，公司第二届职工代表大会第五次会议选举王文静女士为职工代表董事，任职期限自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案》之日起至公司第二届董事会届满。
（三）新任董监高人员履历

王文静，女，1986 年 12 月出生，中共党员，湖北工业大学行政管理专业大学本科
学历，现任湖北省协诚交通环保有限公司董事长、湖北交投智能检测股份有限公司工会副主席。曾任湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司收费管理部副经理（主持工作），湖北交投智能检测股份有限公司纪检监察室副主任、纪检监察室主任、党群工作部部长、

公告编号：2025-028

综合办公室主任、工会副主席、党委办公室主任。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，符合公司管理及发展的需要，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《湖北交投智能检测股份有限公司 2025 年第二届职工代表大会第五次会议决议》
湖北交投智能检测股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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