公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-035

证券代码：874416 证券简称：智能检测 主办券商：开源证券
湖北交投智能检测股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任命基本情况
（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 25 日召开第二
届董事会第十二次会议，审议并通过《关于提名汪青为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于提名程松亮为公司第二届董事会独立董事的议案》，议案表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名汪青女士为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任命尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名程松亮先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任命尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为完善公司治理结构，提升公司治理水平，增强董事会决策的科学性、独立性和客观性，并充分保护公司全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，并经董事会审议，决定提名汪青女士、程松亮先生为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

公告编号：2025-035

汪青，女，1968 年 7 月出生，香港中文大学会计学硕士，注册会计师，现任北京
兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，武汉泛洲精密科技股份有限公司独立董事和武汉德毅环保新材料有限公司监事。曾任湖北中南会计师事务所/中天华正会计师事务所项目经理、部门经理、董事、合伙人，武汉凡谷电子技术股份有限公司（深交所：002194）财务总监、董事会秘书、董事，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所项目经理，武汉优信技术股份有限公司财务总监，武汉珈创生物技术股份有限公司财务总监。

程松亮，男，1979 年 1 月出生，中共党员，武汉大学法学博士，执业律师和税务
师，现任武汉科技大学法学与经济学院教师，兼任湖北天明律师事务所律师，武汉仲裁与调解促进会调解员，湖北省商法研究会理事和武汉市市场监督管理局武汉市商业秘密保护行业专家。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，符合公司管理及发展的需要，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《湖北交投智能检测股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖北交投智能检测股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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