公告日期：2025-08-27

证券代码：874416 证券简称：智能检测 主办券商：开源证券
湖北交投智能检测股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874416 智能检测 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请湖北英达律师事务所律师为本次股东会的见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 √

2 关于设立董事会专门委员会的议案 √

3 关于智能检测公司非独立董事人员变更的议案 √

关于提名汪青为公司第二届董事会独立董事的议

4 √

案

关于提名程松亮为公司第二届董事会独立董事的

5 √

议案

6 关于选举董事会专门委员会委员的议案 √

7 关于制定《独立董事工作制度》的议案 √

8 关于制定《审计委员会工作细则》的议案 √

9 关于制定《战略委员会工作细则》的议案 √

10 关于制定《提名委员会工作细则》的议案 √

11 关于制定《薪酬与考核委员会工作细则》的议案 √

12 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

13 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

14 关于修订《“三会一层”权责界面清单》的议案 √

15 关于修订《对外投资管理办法》的议案 √

16 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √

17 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

18 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 √

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