公告日期：2025-08-27

证券代码：874416 证券简称：智能检测 主办券商：开源证券
湖北交投智能检测股份有限公司提名委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于制定《提名委员会工作细则》的议案》，表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为明确湖北交投智能检测股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）的职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等公司制度的有关规定，制定本细则。

第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。

提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。

第三条 《公司法》《公司章程》关于董事忠实义务、勤勉义务的规定适用于提名委员会委员。

第四条 本工作细则所称董事是指相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的非职工董事。本细则所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、总法律顾问、董事会秘书及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第二章 人员构成

第五条 提名委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。
第六条 提名委员会委员由主任委员、委员组成。

提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

提名委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作，主任委员由提名委员会在独立董事委员中选举产生，并报请董事会批准。

第七条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。在任期届满前，可提出辞职。委员任期届满，连选可以连任。

提名委员会任期届满前，除非出现《公司法》和《公司章程》或相关法律法规、部门规章、规范性文件规定的不得任职之情形，不得被无故解除委员职务。

如有提名委员会委员任期内不再担任董事职务的，自动失去提名委员会委员资格。

第八条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三名时，公司董事会应根据《公司章程》及本细则规定尽快选举补足委员人数。

第九条 人力资源部（党委组织部）为提名委员会的执行机构，负责提名委员会日常工作的联络、会议的组织和跟踪提名委员会决议的执行。董事会办公室（证券投资部）提名委员会和董事会之间的具体协调工作。

第三章 职责与权限

第十条 提名委员会的主要职责与权限：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；

（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；

（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

（六）董事会授予的其他职权。

第十一条 下列事项应当经提名委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十二条 提名委员会职责范围内的事项，提交董事会审议前应先予研究，提出建议或意见，由主任委员签字确认后提交董事会审议表决。有特殊事项的，经专门委员会全体委员一致同意，可提交董事会进行审议。

第十三条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。提名委员会必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第四章 工作程序

第十四条 董事、高级管理人员的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。

第十五条 提名……
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