公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-057

证券代码：874416 证券简称：智能检测 主办券商：开源证券
湖北交投智能检测股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：智能检测公司 2010 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：李长杰

6.会议列席人员：董事会秘书及公司常年法律顾问

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬考核及兑现相关事项的议案 》1.议案内容：

根据国资监管单位相关要求及相关薪酬考核办法，结合公司董事所担任的公

公告编号：2025-057

司岗位职务，按公司年度绩效考核任务、业绩指标达成情况以及个人贡献程度综合确定薪酬。
2.回避表决情况：

关联董事李长杰、蔡运涛回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪青、程松亮对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司领导 2024 年度薪酬考核及兑现相关事项的议案》1.议案内容：

根据国资监管单位相关要求及相关薪酬考核办法，结合公司领导所担任的公司岗位职务，按公司年度绩效考核任务、业绩指标达成情况以及个人贡献程度综合确定薪酬。
2.回避表决情况：

无回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪青、程松亮对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《湖北交投智能检测股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-058)
2.回避表决情况：

无回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-057

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖北交投智能检测股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《湖北交投智能检测股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议》

湖北交投智能检测股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 11 日

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