公告日期：2025-11-27

公告编号：2025-060

证券代码：874416 证券简称：智能检测 主办券商：开源证券
湖北交投智能检测股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

湖北交投智能检测股份有限公司 2010 会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡运涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事李长杰因工作原因缺席；

公告编号：2025-060

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬考核及兑现相关事项的议案》

1.议案内容：

根据国资监管单位相关要求及相关薪酬考核办法，结合公司董事所担任的公司岗位职务，按公司年度绩效考核任务、业绩指标达成情况以及个人贡献程度综合确定薪酬并予以兑现。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北英达律师事务所
（二）律师姓名：汪文渊、曾子雄
（三）结论性意见

本律师认为，贵司本次股东会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；会议表决结果合法、有效。
四、备查文件

1.《湖北交投智能检测股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》
2.《湖北英达律师事务所关于湖北交投智能检测股份有限公司 2025 年第四

公告编号：2025-060

次临时股东会法律意见书》

湖北交投智能检测股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。