公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-018

证券代码：874416 证券简称：智能检测 主办券商：开源证券

湖北交投智能检测股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为湖北交投智能检测股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，程松亮、汪青在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

程松亮先生，1979 年 1 月出生，中共党员，武汉大学法学博士，执业律师
和税务师。现任武汉科技大学法学与经济学院教师，兼任湖北天明律师事务所律师，武汉仲裁与调解促进会调解员，湖北省商法研究会理事和武汉市市场监督管理局武汉市商业秘密保护行业专家。2025 年 9 月至今担任公司独立董事，提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）和审计委员会委员。

汪青女士，1968 年 7 月出生，香港中文大学会计学硕士，注册会计师。现
任北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，湖北交投智能检测股份有限公司独立董事。曾任湖北中南会计师事务所/中天华正会计师事务所项目经理、部门经理、董事、合伙人，武汉凡谷电子技术股份有限公司财务总监、董事会秘书、董事，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所项目经理，武汉优信技术股份有限公司财务总监，武汉珈创生物技术股份有限公司财务总监。

公告编号：2026-018

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 6 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事程松亮
先生、汪青女士会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

程松亮 2 2 0 0 否 1

汪青 2 2 0 0 否 1

注：独立董事程松亮先生、汪青女士于 2025 年 9 月 12 日经第三次临时股东会会
议审议通过后聘任。

2025 年公司召开董事会 6 次、股东会 5 次，程松亮先生、汪青女士自 2025
年 9 月任职独立董事以来按时亲自出席董事会 2 次，列席股东会 1 次，出席率
100%，无缺席和委托出席情况。董事会会议召开前，主动了解会议情况，对提交董事会审议的各项议案进行认真审核，充分运用专业知识，积极参加讨论，独立、客观、审慎地发表意见，以科学严谨的态度行使表决权。2025 年度对公司董事会 5 项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。主动对董事会执行情况开展调研，跟踪董事会决议执……
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