公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-012

证券代码：874417 证券简称：泰鹏环保 主办券商：招商证券
山东泰鹏环保材料股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《山东泰鹏环保材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为山东泰鹏环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第四届董事会第八次会议相关事项，发表独立意见如下：

1．《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经审阅，我们认为：公司 2024 年度财务决算报告真实地反映了公司的资产、经营情况，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2．《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

经审阅，我们认为：公司 2025 年度财务预算报告的编制综合考虑了公司近几年的实际经营情况、所处行业状况，符合相关法律、 法规和规范性文件的规定， 不存在损害公司、 全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3．《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审阅，我们认为：公司根据相关法律、法规和规范性文件制定 2024 年年

公告编号：2025-012

度报告及其摘要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为和情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
4．《关于 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

经审阅，我们认为：审计报告真实、客观地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量，符合企业会计准则及相关法律法规的要求。公司 2024年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，相关会计政策和会计估计合理，财务信息披露充分、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

5．《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

经审阅，我们认为，公司 2024 年年度权益分派预案已结合公司整体规划，符合公司实际情况，符合相关法律、法规、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

6．《关于确认 2024 年度关联交易的议案》

经审阅，我们认为公司 2024 年所发生的关联交易是因公司正常生产经营业务需要而按照“自愿、公平”的原则进行，内容真实、公平、合理、有效，在关联交易定价方面采用市场价格定价，定价方式公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
7．《关于 2024 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
经认真审阅公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚审字[2025]251Z0126 号内部控制审计报告，我们认为上述报告客观反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地评价了公司内部控制的有效性。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公告编号：2025-012

8．《关于公司 2022 年-2024 年非经常性损益鉴证报告的议案》

经认真审阅《关于公司 2022 年-2024 年非经常性损益鉴证报告的议案》的具
体内容，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2025]251Z0101 号非经常性损益鉴证报……
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