公告日期：2026-04-08

公告编号：2026-018

证券代码：874417 证券简称：泰鹏环保 主办券商：招商证券
山东泰鹏环保材料股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》与《山东泰鹏环保材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为山东泰鹏环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及立场，在认真审阅本次会议文件资料并听取公司的说明后，就相关事项发表事前认可意见如下：

1．《关于确认 2025 年度关联交易的议案》

经审阅，公司 2025 年度关联交易为公司正常经营活动业务往来，交易公平、
公正、公开，合法有效，没有对公司独立性构成影响，没有损害中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》《公司章程》等规定。作为公司独立董事，我们同意将《关于确认 2025 年度关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

2．《关于确认董事、高级管理人员2025年薪酬及2026年薪酬方案的议案》
经审阅，关于确认董事、高级管理人员 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案符合
相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的规定，薪酬方案的制定程序规范、依据充分，与公司经营业绩、岗位职责及行业薪酬水平相匹配，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。作为公司独立董事，我们同意

公告编号：2026-018

将《关于确认董事、高级管理人员 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

3．《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

经审阅，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况，经营成果进行审计，在 2025 年度担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，较好地履行了双方所规定的责任和义务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》的情形，续聘其为公司 2026 年度审计机构， 有利于保障公司审计工作的质量。作为公司独立董事，我们同意将《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第十四次会议审议。
山东泰鹏环保材料股份有限公司
独立董事：钱晓明、杨秋林、张长桥
2026 年 4 月 8 日
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