公告日期：2024-03-27

证券代码：874418 证券简称：老娘舅 主办券商：中信证券

老娘舅餐饮股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为老娘舅餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杜晗、顾敏旻、张谦在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

杜晗，男，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧
国际工商学院 EMBA，硕士研究生学历；1986 年 9 月至 1993 年 7 月任贵州省劳
改局联合中学化学教师；1993 年 7 月至 1999 年 7 月任贵州汉方制药有限公司广
西市场部经理；1999 年 7 月至今创立并经营“三品王”牛肉粉餐饮，现任广西三品王餐饮管理有限公司董事长；2021 年 8 月至今任老娘舅独立董事。

顾敏旻，男，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中
国地质大学法学专业，本科学历；1990 年至 1997 年任湖州市五金交电化工总公司销售；1997 年至 2002 年任浙江广诚律师事务所专职律师；2003 年至今历任浙江家本律师事务所专职律师、合伙人、副主任；2014 年至 2020 年任浙江鼎力机械股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至今任老娘舅独立董事。

张谦，男，1990 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南

财经政法大学，硕士研究生学历；2017 年 8 月至今任湖州师范学院经济管理学院教师；2022 年 2 月至今任老娘舅独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 10 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事杜晗、
顾敏旻、张谦会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

杜晗 10 10 1 0 否 4

顾敏旻 10 10 1 0 否 4

张谦 10 10 0 0 否 4

除上述董事会外，在董事会设立的 4 个专门委员会中，我们本着勤勉尽责的原则，充分发挥在各自领域的专业特长，认真履行职责，对相关事项提出了建设性意见和建议，积极有效地履行了独立董事职责。报告期内出席专门委员会的情况如下：
（1）出席董事会审计委员会情况

独立董事姓名 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

杜晗 0 0 0 0

顾敏旻 4 4 0 0

张谦 4 ……
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