公告日期：2024-03-27

证券代码：874418 证券简称：老娘舅 主办券商：中信证券
老娘舅餐饮股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：

（十五）审议批准与关联方发生的成交金额 （十五）审议批准与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总 （除提供担保外）占公司最近一期经审计总
资产 2%以上且超过 3000 万元的交易； 资产 2%以上且超过 3000 万元的交易，或占
公司最近一期经审计总资产 30%以上的交
易；

第四十一条 公司对下列对外担保行为，须经 第四十一条 公司对下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过： 股东大会审议通过：

（一）公司及本公司控股子公司的对外担保 （一）公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以 总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以
后提供的任何担保； 后提供的任何担保；

（二）公司及本公司控股子公司对外提供的 （二）公司及本公司控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产 担保总额，超过公司最近一期经审计总资产
30%以后提供的任何担保； 30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
供的担保； 供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资 （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资
产 10%的担保； 产 10%的担保；

（五）最近十二个月内担保金额累计计算超 （五）最近十二个月内担保金额累计计算超

过公司最近一期经审计总资产的 30%的担 过公司最近一期经审计总资产的 30%的担
保； 保；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保。 的担保。

（七）法律、法规及证券交易所规定的其他 （七）中国证监会、全国股转系统或者法律、
担保情形。 法规规定的其他担保情形。

股东大会审议前款第（五）项担保事项时， 股东大会审议前款第（五）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二 应经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。 （2/3）以上通过。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际 联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该 控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表 项表决须经出席股东大会的其他股东所持表
决权的半数以上通过。 决权的半数以上通过。

对于董事会权限范围内的担保事项，除应当 对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席 经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意；前款 董事会会议的三分之二（2/3）以上董事同意；第（五）项担保，应当经出席会议的股东所 前款第（五）项担保，应当经出席会议的股持表决权的三分……
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