公告日期：2024-04-12

证券代码：874418 证券简称：老娘舅 主办券商：中信证券
老娘舅餐饮股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 13 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874418 老娘舅 2024 年 4 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

老娘舅餐饮股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会拟定 了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董
事》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事编制了《独 立董事 2023 年度述职报告》，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024- 012）。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事会对 2023 年全年工作
情况进行总结，并作《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定了《老 娘舅餐饮股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定了《老 娘舅餐饮股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司编制了 2023
年年度报告及其摘要。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年度报告》（公告编号：2024-010）、《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
（七）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司拟聘用普华 永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构。
内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024- 014）。
（八）审议《关于修订<老娘舅餐饮股份有限公司公司章程>的议案》

鉴于公司拟申请调整进入创新层，为进一步完善公司章程，根据《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《老娘舅餐饮 股份有限公司章程》部分条款进行修订，以进一步提升公司治理能力。内容详 见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 《公司章程变更公告》（公告编号：2024-018）。
（九）审议《关于修订公司治理制度的议案》

鉴于公司拟申请……
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