公告日期：2025-01-07

公告编号：2025-003

证券代码：874418 证券简称:老娘舅 主办券商：中信证券

老娘舅餐饮股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为老娘舅餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《gon公司法》《公司章程》和《独立董事工作细则》的有关规定，并参照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关要求，基于独立判断的立场，对本次董事会审议的相关议案发表如下独立意见：
一、《关于董事辞职及补选董事的议案》

公司原董事陈轶先生因个人原因向董事会提交辞职申请，因此，需补选一名非独立董事。

经审核，本次非独立董事候选人的提名、聘任符合《公司法》《公司章程》的有关规定，程序合法有效。经充分了解非独立董事候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，我们认为雷鹏先生具备担任公司董事的资格和能力，未发现其有《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

上述事项的审议和决策程序符合法律、法规和公司相关制度的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意雷鹏先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

老娘舅餐饮股份有限公司
2025 年 1 月 7 日
独立董事：杜晗、顾敏旻、张谦

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