公告日期：2025-01-23

公告编号：2025-006

证券代码：874418 证券简称：老娘舅 主办券商：中信证券
老娘舅餐饮股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：老娘舅餐饮股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：副董事长杨峻珲
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议 事规则》，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数339,999,205 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-006

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事陈轶因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，根据
《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意补选雷鹏先生为公司 新任董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事 会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 339,999,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

雷鹏 董事 任职 2025 年 1 2025 年第一次 审议通过

月 22 日 临时股东大会

陈轶 董事 离职 2025 年 1 2025 年第一次 审议通过

月 22 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《老娘舅餐饮股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

老娘舅餐饮股份有限公司

董事会

公告编号：2025-006

2025 年 1 月 23 日

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