公告日期：2025-04-22

证券代码：874418 证券简称：老娘舅 主办券商：中信证券
老娘舅餐饮股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 13 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874418 老娘舅 2025 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所 2 名律师。
（七）会议地点

老娘舅餐饮股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会拟定了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事编制了《2024 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（ www.neeq.com.cn ）披露的《独立董事 2024 年度述职报告 》（ 公 告编号：2025-013）。
（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司监事会对 2024年全年工作情况进行总结，并作《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定了《2024年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定了《2025年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司编制了 2024年年度报告及其摘要。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。
（七）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司拟聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度的审计机构。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。
（八）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 18,427.88 万元，母公
司未分配利润为 16,093.31 万元。根据公司的未分配利润及现金结余情况，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。
（九）审议《关于公司 2025 年度申请银行综合授信的议案》

为了公司经营发展的需要，公司结合 2025 年经营实际情况，决定向银行申请总额不超过人民币 81,000 万元的……
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