公告日期：2025-07-10

证券代码：874418 证券简称：老娘舅 主办券商：中信证券
老娘舅餐饮股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室，以现场投票的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874418 老娘舅 2025 年 7 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于修订<老娘舅餐饮股份有限

1 √

公司公司章程>的议案》

2 《关于修订公司治理制度的议案》 √

《老娘舅餐饮股份有限公司股东

2.1 √

会议事规则》

2.2 《老娘舅餐饮股份有限公司董事 √

会议事规则》

《老娘舅餐饮股份有限公司董事

2.3 √

会审计委员会工作细则》

《老娘舅餐饮股份有限公司独立

2.4 √

董事工作细则》

《老娘舅餐饮股份有限公司独立

2.5 √

董事年报工作制度》

《老娘舅餐饮股份有限公司分公

2.6 √

司、子公司管理办法》

《老娘舅餐饮股份有限公司对外

2.7 √

担保管理制度》

《老娘舅餐饮股份有限公司对外

2.8 √

投资管理制度》

《老娘舅餐饮股份有限公司关联

2.9 √

交易管理制度》

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