公告日期：2025-07-10

公告编号：2025-022

证券代码：874418 证券简称：老娘舅 主办券商：中信证券
老娘舅餐饮股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 5 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长杨国民

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订《老娘舅餐饮股份有限公司公司章程》的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-022

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司结合实际情况，拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《老娘舅餐饮股份有限公司公司章程》相应条款进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。
内容详见2025年7月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《老娘舅餐饮股份有限公司修订公司章程公告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

老娘舅餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定对公司治理制度相应条款进行修订。
内容详见2025年7月10日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的：

1《老娘舅餐饮股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-025）；
2《老娘舅餐饮股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-026）；
3《老娘舅餐饮股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：
2025-027）；

5《老娘舅餐饮股份有限公司独立董事年报工作制度》；

6《老娘舅餐饮股份有限公司分公司、子公司管理办法》；

7《老娘舅餐饮股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）；
8《老娘舅餐饮股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）；
9《老娘舅餐饮股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）；
10《老娘舅餐饮股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-031）；

公告编号：2025-022

11《老娘舅餐饮股份有限公司内部控制制度》；

12《老娘舅餐饮股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-032）；

13《老娘舅餐饮股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-033）；
14《老娘舅餐饮股份有限公司募集资金管理制度》；

15《老娘舅餐饮股份有限公司股份回购制度（草案）》；

16《老娘舅餐饮股份有限公司累积投票制度实施细则》；

17《老娘舅餐饮股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》；

18《老娘舅餐饮股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告
编号：2025-034）；

19《老娘舅餐饮股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用
公司资金管理制度》；
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