公告日期：2025-07-10

证券代码：874418 证券简称：老娘舅 主办券商：中信证券
老娘舅餐饮股份有限公司

修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律法规等相关规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》的部分条款，《公司章程》修订的具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会“

删除部分条款中“监事会”“监事” -

部分条款中“监事会” 部分条款中“审计委员会”

条款顺序 由于有删减条款，拟修订的章程条款顺
序相应有变化。

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 下简称“《公司法》”）《中华人民共和国券法》（以下简称“《证券法》”）《非上 证券法》（以下简称“《证券法》”）《非市公众公司监督管理办法》《非上市公 上市公众公司监督管理办法》《非上市
众公司监管指引第 3 号—章程必备条 公众公司监管指引第3号—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌 款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订 公司治理规则》和其他有关规定，制订
本章程。 本章程。

第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：

〖中文全称〗老娘舅餐饮股份有限公司 〖中文全称〗老娘舅餐饮股份有限公司
〖 英 文 全 称 〗 Laoniangjiu 〖英文全称〗Laoniangjiu Catering
CateringCo.,Ltd. Co.,Ltd.

第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称“其他高级管理员是指公司的副总经理、董事会秘书、 人员”是指公司的副总经理、董事会秘
财务负责人。 书、财务负责人。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。 应当具有同等权利。

公司同次发行的同种类股票，每股的发 公司同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者 行条件和价格应当相同；认购人所认购个人所认购的股份，每股应当支付相同 的股份，每股应当支付相同价额。
价额。
第十七条 公司股票采用记名方式。公 第十七条 公司股票采用记名方式。公司在全国股转系统挂牌后，按照全国股 司在全国中小企业股份转让系统（以下份转让系统规定的有关程序与中国证 简称“全国股转系统”）挂牌后，按照券登记结算股份有限责任公司签订证 全国股转系统规定的有关程序与中国券登记及服务协议，办理全部股票的集 证券登记结算股份有限责任公司签订
中登记存管。 证券登记及服务协议，办理全部股票的
集中登记存管。

第二十四条 公司收购本公司股份，可 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律 以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进 法规和中国证券监督管理委员会（以下
行。 简称“中国证监会”）认可的其他方式

进行。

第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决 购本公司股份的，应当经股东会决议；议；公司因本章程第二十三条第（三） 公司因本章程第二十三条第（三）项、项、第（五）……
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