公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-039

证券代码：874418 证券简称：老娘舅 主办券商：中信证券

老娘舅餐饮股份有限公司董事辞任暨选举职工代表董事的公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

老娘舅餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月 7 日收到非独
立董事雷鹏先生递交的书面辞任报告，雷鹏先生因公司内部调整申请辞去公司董事职务。辞去董事职务后，雷鹏先生仍在公司任职。雷鹏先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

公司于 2025 年 8 月 7 日召开职工代表大会，选举雷鹏先生为公司第二届董事会职
工代表董事，与公司 3 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第二届董事会。

选举雷鹏先生为公司职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起
至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 7 日起生效。上述选举人员持有
公司股份 329,800 股，占公司股本的 0.097%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《老娘舅餐饮股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，公司于 2025 年 8 月 7 日召开 2025 年第二次职工代表大会。经全体与会职工表决，
选举雷鹏先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公告编号：2025-039

（三）新任董监高人员履历

雷鹏先生，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级经济师、注册营养师、食品研发工程师、一级劳动关系协调员。2018 年 10 月至今任中国营养学会会员，2024 年 7 月至今任湖州管理创新学会理事。

2005 年 1 月入职老娘舅，历任门店见习经理，总经理秘书，品质专员，品控经理，
上海子公司网点部经理，品研部研发三组经理，中央厨房生产总经理，供应链中心总经理助理，门店创新项目经理，现任供应链中心副总监，公司党委组织委员。
二、任免对公司产生的影响

公司新任职工代表董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。
对公司生产、经营的影响：

此次新董事任命符合公司战略规划和公司实际发展的需要，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。
三、备查文件

1、《雷鹏先生辞任报告》；

2、《老娘舅餐饮股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》。

老娘舅餐饮股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

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