公告日期：2026-04-23

证券代码：874418 证券简称：老娘舅 主办券商：中信证券
老娘舅餐饮股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长杨国民

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合 法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和老娘舅餐饮股份有限公司（以下简称“公 司”）《公司章程》等规定，公司董事会拟定了《2025 年度董事会工作报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和老娘舅餐饮股份有限公司（以下简称“公 司”）《公司章程》等规定，公司独立董事拟定了《2025 年度独立董事述职报 告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和老娘舅餐饮股份有限公司（以下简称“公 司”）《公司章程》等规定，公司总经理拟定了《2025 年度总经理工作报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案 提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因： （不适用）

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司编制了 2025
年年度报告及其摘要。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。
2.审计委员会意见

第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案 提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因： （不适用）

公司现任独立董事杜晗、顾敏旻、张谦对本项议案发表了同意的独立意见。（如适用）
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。