公告日期：2026-04-23

证券代码：874418 证券简称：老娘舅 主办券商：中信证券
老娘舅餐饮股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：老娘舅餐饮股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874418 老娘舅 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 2 名律师。

二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

5 《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的 √

议案》

6 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

7 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

8 《关于公司 2026 年度申请银行综合授信的议案》 √

9 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √

1.审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和老娘舅餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等规定，公司董事会拟定了《2025 年度董事会工作报告》。
2.审议《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-008）。
3.审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定了《2025年度财务决算报告》。

4.审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

5.审议《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审核，鉴于公司董事、高级管理人员的贡献，对公司 2025 年度董事、高……
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