公告日期：2025-02-27

江苏泰和律师事务所
关于江苏振华海科装备科技股份有限公司
申请股票在全国中小企业股份转让系统

挂牌并公开转让的

法律意见书

目录

第一部分 引言 ...... 3
一、释义 ...... 3
二、律师声明事项 ...... 4
第二部分 正文 ...... 6
一、本次申请挂牌的批准和授权 ...... 6
二、本次申请挂牌的主体资格 ...... 7
三、本次申请挂牌的实质条件 ...... 8
四、公司的设立 ...... 13
五、公司的独立性 ...... 15
六、公司发起人和股东 ...... 17
七、公司股权结构及股本演变 ...... 26
八、公司的业务 ...... 50
九、关联交易及同业竞争 ...... 53
十、公司主要财产 ...... 59
十一、公司重大债权债务 ...... 86
十二、公司重大资产变化及收购兼并 ...... 90
十三、公司章程的制定与修改 ...... 91
十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 92
十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化...... 94
十六、公司的税务 ...... 100
十七、公司环境保护和产品质量、技术标准...... 103
十八、劳动保障 ...... 106
十九、《公开转让说明书》法律风险的评价...... 107
二十、公司的诉讼、仲裁和行政处罚 ...... 107
二十一、律师认为需要说明的其他问题...... 108
二十二、结论意见 ......110

江苏泰和律师事务所

关于江苏振华海科装备科技股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的
法律意见书

致：江苏振华海科装备科技股份有限公司

江苏泰和律师事务所接受江苏振华海科装备科技股份有限公司的委托，担任其申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》等相关法律、法规与规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神为江苏振华海科装备科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让出具本法律意见书。

第一部分 引言

一、释义

本法律意见书中，除非上下文另有所指，下列用语的释义如下：

振华海科/公司/股份公司 指 江苏振华海科装备科技股份有限公司

振华有限 指 江苏振华泵业制造有限公司

振华泵业 指 江苏振华泵业股份有限公司

远东电机 指 江苏远东电机制造有限公司

振华环科 指 江苏振华环保科技有限公司

双诚风机 指 远东双诚风机（江苏）有限公司

恒华投资 指 江苏恒华投资有限公司

美华投资 指 无锡美华投资合伙企业（有限合伙）

华振投资 指 无锡华振投资合伙企业（有限合伙）

三水投资 指 泰州三水投资开发有限公司

嘉源投资 指 泰州市嘉源投资发展有限公司

安徽凯斯威 指 安徽凯斯威精工科技有限公司

本次挂牌 指 振华海科申请股票在全国中小企业股份转让系
统挂牌并公开转让

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、世纪证券 指 世纪证券有限责任公司

公证天业 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

本所 指 江苏泰和律师事务所

《公开转让说明书》 指 公司为本次挂牌之目……
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