公告日期：2025-04-29

证券代码：874419 证券简称：振华海科 主办券商：世纪证券
江苏振华海科装备科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议召开不需要相关部门的 批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议采取采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874419 振华海科 2025 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的江苏泰和律师事务所委派的律师。
（七）会议地点

公司会议室（江苏省泰州市姜堰区三水街道陈庄西路 698 号）

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾和讨论，形成了 2024 年度董事会
工作报告，由董事长巫进先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2024 年监事会工
作报告，由监事会主席丁阳先生代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。（三）审议《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了 2024 年度财务决
算报告，就 2024 年度的重要财务指标进行了分析说明。
（五）审议《2025 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了 2025 年度财务预
算报告，就 2024 年财务预算执行情况及存在的问题进行了说明和分析，并就 2025 年度财务目标进行了预算。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025- 018）。
（七）审议《关于公司 2024 年日常关联交易情况及预计 2025 年日常关联交易事项的议案》

内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公 告编号：2025-019）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为巫进、泰州美华投资合伙企业（有限合伙）、泰州华振投资合伙企业（有限合伙）。
（八）审议《关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》

根据公司经营需求，拟向商业银行申请综合授信额度总计不超过人民币 40,000 万元，授信期限为一年，自股东大会审议通过之日起。以上授信额度不 等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银……
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