公告日期：2025-05-23

公告编号：2025-027

证券代码：874419 证券简称：振华海科 主办券商：世纪证券

江苏振华海科装备科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：巫进先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合 法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司持续督导主办券商的议案》
1.议案内容：

经与世纪证券有限责任公司充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督

公告编号：2025-027

导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。该协议自全国中小企业股份转让 系统有限责任公司出具主办券商变更无异议函之日起生效。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司与世纪证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，为变 更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于江苏 振华海科装备科技股份有限公司与世纪证券有限责任公司解除持续督导协议 的说明报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟与首创证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟与首创证券股份有限公司签署持续督导协 议。持续督导协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生 效。自协议生效之日起，由首创证券股份有限公司担任公司的主办券商并履 行公司的持续督导义务。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

公告编号：2025-027

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

为办理持续督导主办券商变更，提请公司股东会授权董事会全权办理该 事项相关事宜，包括但不限于根据有关监管部门和相关中介机构的要求制 作、批准、签署、公告、修改、报送本次解除持续督导事宜的相关协议、各 项法律文件和申报材料，并根据相关规则和监管部门的要求对申报文件进行 相应补充或调整。授权的有效期限自股东会通过本项授权的决议之日起至更 换主办券商相关事宜办理完毕之日止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：……
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