公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-034

证券代码：874419 证券简称：振华海科 主办券商：首创证券
江苏振华海科装备科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日 以电话方式发出

5.会议主持人：丁阳先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合
法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露 相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行

公告编号：2025-034

了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公 司的规定和公司章程；

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公 司的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际 的情况，公司 2025 年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司的实际情况；
3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保 密规定的行为。

内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-035）。2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》
1. 议案内容：

公司全资子公司江苏远东电机制造有限公司（以下简称 “远东电机”）拟
向中国交通银行泰州姜堰支行申请流动资金贷款金额不超过 2000 万元，期限 不超过 12 月，年利率不超过 2.15%。涉及的具体金额、期限、利率以远东电机 与交通银行签订的合同为准。公司拟为上述流动资金贷款提供最高额连带责任
担保。内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号： 2025-036）。

2025 年 6 月 23 日，公司与江苏银行股份有限公司泰州分行签订《最高额
连带保证书》，为全资子公司远东电机于 2025 年 6 月 23 日至 2026 年 6 月 12
日期间向江苏银行股份有限公司泰州分行签署的贷款、商业汇票银行承兑、商 业承兑汇票贴现、贸易融资、银行保函及其他授信业务所对应的单项授信业务 合同提供 1000 万元的最高额连带责任保证。截至本公告披露日，该综合授信

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项下的借款金额为 800 万元。内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企
业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认提供担保的公告 （补发）》（公告编号：2025-037）。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：
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