公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-038

证券代码：874419 证券简称：振华海科 主办券商：首创证券
江苏振华海科装备科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据业务发展需要，公司控股子公司江苏振华环保科技有限公司（以下简 称“振华环科”）拟以自有资金申请在新加坡设立全资子公司。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—
—重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资 子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”本次为新设全资子公司， 不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 8 月 28 日召开了公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于公司控股子公司拟在新加坡设立全资子公司的议案》，议案表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次控股子公司拟在新加坡设立全资子公司尚需姜堰区发展和改革委员 会和姜堰区商务局审批，具体以审批结果为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基

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金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：新加坡振华环保科技有限公司（拟）

注册地址：新加坡城市大厦罗敏申路 36 号 21 楼（拟）

主营业务：船用产品销售和售后服务

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

江苏振华环保

现金 1,000 美元 100% 0
科技有限公司
投资项目的具体内容

承接相关业务及进行售后服务。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的出资方式为现金，资金来源于公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

不适用。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次设立新加坡公司有利于公司承接国际业务和进行售后服务，进一步提 升国际市场竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，但仍存在一定的 管理、市场、政策风险和经营达不到预期的风险。公司将明确经营策略，加强

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风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有利于开拓国际市场，发展国际业务，对未来财务状况和经营成 果有积极的影响。
五、备查文件

与会董事签字的《江苏振华海科装备科技股份有限公司第二届董事会第十 一次会议决议》

江苏振华海科装备科技股份有限公司
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