公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-033

证券代码：874419 证券简称：振华海科 主办券商：首创证券
江苏振华海科装备科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以电话方式发出

5.会议主持人：巫进先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-035）。
2.审计委员会意见

公告编号：2025-033

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。审计委员会认为:公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合相关规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反映公司本报告期内的财务状况和经营成果。同意将公司 2025 年半年度报告提交董事会审议。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司江苏远东电机制造有限公司（以下简称 “远东电机”）拟向中国交通银行泰州姜堰支行申请流动资金贷款金额不超过 2000 万元，期限不超过 12 月，年利率不超过 2.15%。涉及的具体金额、期限、利率以远东电机与交通银行签订的合同为准。公司拟为上述流动资金贷款提供最高额连带责任担保。
内 容 详见 公司 于 2025 年 8 月 28 日在 全 国中 小企 业股份 转 让系 统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-036）。

2025 年 6 月 23 日，公司与江苏银行股份有限公司泰州分行签订《最高额连
带保证书》，为全资子公司远东电机于 2025 年 6 月 23 日至 2026 年 6 月 12 日期
间向江苏银行股份有限公司泰州分行签署的贷款、商业汇票银行承兑、商业承兑汇票贴现、贸易融资、银行保函及其他授信业务所对应的单项授信业务合同提供1000 万元的最高额连带责任保证。截至本公告披露日，该综合授信项下的借款
金额为 800 万元。内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认提供担保的公告（补发）》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-033

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司控股子公司拟在新加坡设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为提高公司的国际化程度，拓宽公司业务渠道，增强公司在国际市场的竞争力，公司控股子公司江苏振华环保科技有限公司拟在新加坡设立全资子公司。内
容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 在 全 国 中……
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