公告日期：2025-10-24

证券代码：874419 证券简称：振华海科 主办券商：首创证券
江苏振华海科装备科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、因取消监事会，删除了部分条款中的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；

2、“股东大会”调整为“股东会”；

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司
事务的董事，担任公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起 30 日内确定新的

法定代表人。

第十条公司全部资产分为等额股份， 第十条股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部资产对公责任，公司以其全部资产对公司的债 司的债务承担责任。
务承担责任。
第十一条本章程所称其他高级管理人 第十二条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。 财务总监以及其他由董事会明确聘任
为公司高级管理人员的人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人 第十二条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。 财务总监以及其他由董事会明确聘任
为公司高级管理人员的人员。

第十六条公司股份的发行，实行公开、 第十八条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。 应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者 条件和价格应当相同；认购人所认购个人所认购的股份，每股应当支付相 的股份，每股应当支付相同价额。
同价额。
第十七条公司发行的股票，以人民币 第十九条公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1.00 元。 标明面值。
第十八条公司股票采用记名方式，公 第二十条公司股票采用记名方式，公司挂牌后，公司发行的股份在中国证 司发行的股份在中国证券登记结算有券登记结算有限责任公司集中登记存 限责任公司集中登记存管。
管。
第二十一条公司或公司的子公司（包 第二十三条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 资、担保、补偿或贷款等形式，对购买
或者拟购买公司股份的人提供任何资 或者拟购买公司股份的人提供任何资
助。 助，公司实施员工持股计划的除外。为
公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决
议，公司可以为他人取得本公司或者
其母公……
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