公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-118

证券代码：874419 证券简称：振华海科 主办券商：首创证券
江苏振华海科装备科技股份有限公司董事会薪酬与考核委

员会议事规则（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议事规则于 2025 年 11 月 10 日经公司第二届董事会第十四次会议审议
通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏振华海科装备科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会议事规则

（北交所上市后适用）

第一章 总则
第一条 为进一步建立江苏振华海科装备科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 法律、行政法规、规章、规范性文件以及《江苏振华海科装备科技股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设董事会薪酬与 考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”），并制定本议事规则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、 高级管理人员薪酬政策与方案。

公告编号：2025-118

本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事；经理及其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。未在公司领取薪酬的董事不在本细则的考核范围内。
第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。
第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。
第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担
任，负责主持委员会工作，主任委员由薪酬与考核委员会在独立董事委员中提名，由薪酬与考核委员会的过半数选举产生或罢免。
第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。
第七条 薪酬与考核委员会下设工作组作为日常办事机构，以公司人力资源部作为牵头单位，负责日常工作联络和会议组织工作，工作组成员无须是薪酬与考核委员会委员。
第三章 职责与权限
第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条 董事会有权否决损害全体股东利益的薪酬计划或方案。
第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划须报经董事会同意后，

公告编号：2025-118

提交股东会审议通过后方可实施；公司总经理及其他高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第十一条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司总经理和其他高级管理人员分管工作的范围及主要职责情况；
（三）提供公司董事、总经理及其他高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供公司董事、总经理及其他高级管理人员的公司业务创新能力和创利能力及经营绩效……
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