公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-132

证券代码：874419 证券简称：振华海科 主办券商：首创证券
江苏振华海科装备科技股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会取消部分议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

一、股东会有关情况

1、股东会的类型和届次：2025 年第三次临时股东会会议

2、股东会召开日期：2025 年 11 月 27 日

3、股东会股权登记日：2025 年 11 月 25 日

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称：《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

2、取消议案原因：公司于 2025 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十四次会
议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，并提交 2025 年第三次临时股东会审议。根据公司统筹工作安排，本次股东会审议的前述提案尚需进一步研究是否需要调整，为确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，经审慎考虑，公司决定暂缓换届选举工作，取消前述议案，待相关提案确定后再进行换届选举工作，敬请投资者关注公司后续信息披露。除取消
上述议案外，公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-131）其他会议议案均未变更。

公告编号：2025-132

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、董事会专门委员会、高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行义务和职责。上述事项不会影响公司正常经营，公司将积极推进换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意。

江苏振华海科装备科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。