公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-133

证券代码：874419 证券简称：振华海科 主办券商：首创证券
江苏振华海科装备科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以电话方式发出，
由于本次会议审议事项需要董事会尽快做出决议，因此，全体董事一致同意豁免会议通知时限要求。

5.会议主持人：董事长巫进

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

公告编号：2025-133

（一）审议通过《关于取消第二届董事会第十四次会议之<关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案>的议案》
1.议案内容：

根据公司统筹工作安排，公司需进一步研究第三届董事会非独立董事候选人是否需要调整，为确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，经审慎考虑，公司决定暂缓换届选举工作，因此取消将第二届董事会第十四次会议之《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》提交至 2025 年第三次临时股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消第二届董事会第十四次会议之<关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案>的议案》
1.议案内容：

根据公司统筹工作安排，公司需进一步研究第三届董事会独立董事候选人是否需要调整，为确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，经审慎考虑，公司决定暂缓换届选举工作，因此取消将第二届董事会第十四次会议之《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》提交至 2025 年第三次临时股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-133

《江苏振华海科装备科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
江苏振华海科装备科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 25 日

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