公告日期：2025-11-27

证券代码：874419 证券简称：振华海科 主办券商：首创证券
江苏振华海科装备科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：巫进
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数97,375,282 股，占公司有表决权股份总数的 85.0241%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的议案》
1.议案内容：

为满足公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的要求，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》以及相关证券监管机 构颁布的有关规范性文件的要求，结合公司实际情况，为确保公司的可持续发 展，特制定了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 后生效的《江苏振华海科装备科技股份有限公司章程（草案）》（北交所上市后 适用）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告 编号 2025-097）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,375,282 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市后适用的<江苏振华海科装备科技股份有限公司股东会议事规则>等公

司治理相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《股东会议事规则（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 97,375,282 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 审议通过《董事会议事规则（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 97,375,282 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

(3) 审议通过《累积投票制度实施细则（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 97,375,282 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

(4) 审议通过《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 97,375,282 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

(5) 审议通过《对外投资管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 97,375,282 股，占出席本次会议有表决权股份总数的……
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